近年来,市公安局始终坚持严厉打击电信网络诈骗、非法集资、网络传销等突出违法犯罪。近日,市公安局打防电信诈骗犯罪工作专班被公安部荣记集体一等功。

  针对电信网络诈骗违法犯罪,2015年,市公安局成立打防电信诈骗犯罪工作专班,完善打击电信网络诈骗新机制,加强与银行、通信部门协同作战,提升电信网络诈骗的预警和拦截能力,开发推广反诈App,开展在线宣传、查询、报案、预警、查控等工作,有效从源头防范和遏制电信网络诈骗蔓延态势,取得明显成效。

  专班成立以来,全市共破获电信网络新型违法犯罪案件2.23万起,抓获电信网络新型违法犯罪嫌疑人4227人。

  其中,市反诈中心共止付冻结涉案银行账号3.29万个,止付冻结涉案账号资金5.35亿元,封停涉案电话号码1.63万个,封停涉案QQ或微信1.1万个,封停涉案网址链接364个;劝阻疑似受骗群众11.15万人,为群众避免经济损失16.92亿元,返还资金3000余万元。

  民警在查控平台开展工作。摄影:曹彤

  增强止付查冻水平

  市公安局打防电信诈骗犯罪工作专班查控平台通过警银、警通联动机制,同步对涉案账户和资金予以紧急查询和止付冻结;对涉案电话、网址依法予以封停。2018年,共止付冻结涉案银行账号1.85万个、资金2.89亿元,封停涉案电话1633部。研判平台针对高发警情、阶段性发案特点以及新的作案手段等,即时进行分析研判;反制平台通过人工方式劝阻疑似受骗群众,对诈骗行为进行阻断,避免群众经济损失。

  跨境打击突破历史

  2016年以来,在公安部的统一指挥下先后赴老挝、西班牙、印度尼西亚、菲律宾、缅甸等国开展境外打击10次,包机押解境外犯罪嫌疑人8架次,捣毁犯罪窝点26个,抓获犯罪嫌疑人400余名,从源头上对境外电信网络诈骗犯罪窝点实施了有效打击。通过强力打击,全市冒充“公检法”人员诈骗案件大幅降低,2018年发案率和经济损失分别下降了41.41%和43.46%,初步估计为群众避免经济损失3255.75万余元。

  2018年,面向全国各省、市、自治区开展案件协作221件。市公安刑侦局全年会同相关分局侦破跨区域系列案件83串,破案4647起,抓获犯罪嫌疑人798人,打掉窝点109个,团伙46个,涉案金额2.1亿元。2019年以来,破获各类电信网络诈骗案件2361起,抓获违法犯罪嫌疑人633人。

  全力做好防范宣传

  按照公安部关于强化宣传、降低发案的工作要求,市公安局成立了包含11个部门的宣传防范专班,持续打造“立体化、多维度、无死角、全覆盖”的宣传防范格局。近年来,积极开展“六进”活动350余次,上线反诈中心微信公众号,印制发放宣传单逾百万份,拍摄防范提示微电影、微视频、公益广告、电视、广播专栏节目等400余个,开展其他宣传活动500余次,进一步提升了群众防范意识。

  典型案例 

  1。一天连续成功全额止付三起案件

  2016年7月14日10时45分,某设备集团有限公司高某通过110指挥中心三方通话报警称,有人使用QQ冒充其公司副总经理,要求公司会计给对方汇款160万元,转账后发现被骗。公安机关接报警后与涉案账户银行取得联系后获知,狡猾的犯罪分子已将被骗资金转入银行二级账户。民警迅速跟进并进行紧急查冻,仅用20分钟,就将事主被骗的资金160万元人民币全额止付成功。

  当天14时56分、16时48分,110又连续接到市民徐某被冒充银行客服电信的犯罪分子诈骗6.7万余元、事主李某某被冒充领导的犯罪分子通过电信网络诈骗30万元两起警情,并一举将被骗资金全额止付成功。

  2。分解多层涉案资金被全部追回

  2018年6月20日13时许,事主明某通过110指挥中心三方通话报警称,有人在QQ上冒充其公司领导,让其汇款48万元到指定的一农业银行账户内。接报警后,民警立即启动警银联动机制,银行工作人员对涉案账户进行紧急查控,发现涉案资金已被犯罪分子转账至建设银行二级账户内,然后又将48万元拆分成若干笔5万元以下的小额资金,分别转账至建设、浦发、中信等多家银行的多个账户内。民警不断追踪,和各银行工作人员紧密协作,与犯罪分子争时间抢速度,将事主被骗的钱款分别全额止付。

  3。技术反制阻止群众上当受骗

  2019年3月18日,技术反制平台通过信息筛查发现一紧急案情,受害人刘女士接到诈骗电话。工作人员持续拨打受害人电话,终于与受害人取得联系,得知其接到自称市通信管理局的诈骗电话。受害人在接听预警人员电话的同时,仍用另外一部手机继续与骗子通话。预警人员大声提醒后,刘女士才继续接听预警人员的电话。预警人员抓住时机讲解骗子的诈骗手段,刘女士终于醒悟过来,称其正按照骗子的指令办理一张手机卡,并已将自己名下一张银行卡的卡号告知了骗子,卡内有20余万元存款。预警人员让其去银行办理挂失手续并修改银行卡密码,刘女士因及时听从了预警人员的劝阻,未有资金损失。

  4。及时干预国外账号成功止付

  2019年3月28日110接报警,一家注册地在的云南企业在收到一封假冒邮件后,分4笔将97.79万美元汇入一家国外银行账户。接报后,公安机关迅速启动警银联动机制,指导国内汇款银行与国外收款银行进行沟通,暂缓支付。经过协调,汇出资金分两个批次被全额退回,为受害企业挽回了经济损失。这是到目前为止,本市唯一一起涉外银行将被骗钱款“原路返还”的案例。